湖南天雁機械股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告
證券代碼:600698(A股) 900946(B股) 公告編號:臨2015-005
證券簡稱:湖南天雁(A股) 天雁B股(B股)
湖南天雁機械股份有限公司
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南天雁機械股份有限公司(以下簡稱“湖南天雁”)于2014年4月22日以現場方式召開了第七屆董事會第二十四次會議。會議通知于2012 年4月12日以傳真、電子郵件或送達等方式發出,湖南天雁現有9名董事,其中8 名董事參加了本次會議(獨立董事周蘭因工作原因未能親自出席本次會議,委托獨立董事計維斌代為表決)。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。會議進行現場舉手表決,形成決議如下:
一、會議審議并通過了《關于公司2014年度董事會工作報告的議案》,同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
二、會議審議并通過了《關于公司2014年度總經理工作報告的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
三、會議審議并通過了《關于公司2014年度財務決算報告的議案》,同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
四、會議審議并通過了《關于公司2015年度財務預算報告的議案》,同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
五、會議審議并通過了《關于公司2014年度利潤分配預案的議案》,同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
六、會議審議并通過了《關于公司2014年度獨立董事述職報告的議案》,同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
七、會議審議并通過了《關于公司2014年度內部控制評價報告的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
八、會議審議并通過了《關于公司董事會審計委員會2014年履職情況的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
九、會議審議并通過了《關于公司董事會薪酬委員會2014年履職情況的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
十、會議審議并通過了《關于公司董事會戰略委員會2014年履職情況的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
十一、會議審議并通過了《關于公司2014年度報告全文及摘要的議案》,同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
十二、會議審議并通過了《關于公司2015年一季度報告全文及正文的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
十三、會議審議并通過了《關于支付2014年度審計費用及聘任2015年度審計機構的議案》,同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
十四、會議審議并通過了《關于公司2014年日常關聯交易執行情況及2015年度預計情況的議案》,同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
關聯董事連剛、王瑛瑋回避表決。
表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
十五、會議審議并通過了《關于公司2014年技改投資完成情況及2015年計劃的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
十六、會議審議并通過了《關于公司與兵器裝備集團財務有限責任公司簽署<金融服務協議>的關聯交易議案》,會議同意將該項議案提交2014年年度股東大會審議。
關聯董事連剛、王瑛瑋回避表決。
表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
十七、會議審議并通過了《關于湖南天雁機械有限責任公司向中國銀行股份有限公司衡陽分行申請授信額度的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
十八、會議審議并通過了《關于制定<特定對象來訪接待管理制度>的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
十九、會議審議并通過了《關于制定<投資者關系管理制度>的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
二十、會議審議并通過了《關于修訂《獨立董事工作規則》的議案》。
表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
二十一、會議審議并通