湖南天雁機械股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告

證券代碼：600698（A股）    900946（B股）      公告編號：臨2021-029

證券簡稱：湖南天雁（A股）   天雁B股（B股）

湖南天雁機械股份有限公司關于公司

董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性

承擔 個別及連帶責任。

湖南天雁機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會、監事會任期已經屆滿，根據《公司法》 《公司章程》等相關規定，應按程序進行董事會、監事會的換屆選舉工作。

一、董事會換屆相關事項

根據現行《公司章程》的規定，公司第九屆董事會由9名董事組成，其中職工董事1名，非獨立董事5名，獨立董事3名。公司于2021年12月7日召開第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

公司董事會提名楊寶全、夏立軍、胡遼平、謝力、劉青娥、龔金科、劉桂良、馬朝臣等 8 人為公司第十屆董事會非職工董事候選人，其中龔金科、劉桂良、馬朝臣為獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。上述獨立董事候選人任職資格和獨立性的有關材料還需報上海證券交易所審核，獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司同日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的相關文件。 該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。上述非獨立董事及獨立董事人選經股東大會審議通過后，將與職工董事共同組成公司第十屆董事會。     

 二、監事會換屆相關事項

 根據現行《公司章程》的規定，公司第九屆監事會由5名監事組成，其中職工監事2名。公司于 2021年12月7日召開第九屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

 公司監事會提名劉石中、袁天奇、董海洲等 3 人為公司第十屆監事會非職工監事候選人。

 該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。上述非職工監事人選經股東大會審議通過后，將與職工監事共同組成公司第十屆監事會。

 前述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，董事候選人、監事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰和證券交易所的懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。

 特此公告。

湖南天雁機械股份有限公司董事會

二〇二一年十二月八日